مجموعة الراجح التجارية
-
تقديم الطلب
01 أكتوبر
-
قبول العميل والامتثال
قيد المراجعة
-
استكمال المستندات
-
العرض والموافقة
-
التعاقد
-
التنفيذ
-
7
الإغلاق
يوجد نواقص تمنع الانتقال للمرحلة التالية
مستوى المخاطر
متوسط
الفحوصات المكتملة
3 من 5
مسؤول الامتثال
سق سارة القحطاني
-
مكتمل
التحقق من هوية العميل (KYC)
مطابقة بيانات السجل التجاري والمفوضين
-
لا توجد نتائج
فحص قوائم العقوبات
القوائم المحلية وقوائم الأمم المتحدة
-
لا توجد نتائج
الأشخاص المعرّضون سياسياً (PEP)
الملاك والمديرون والمفوضون
-
قيد المراجعة
تحديد المستفيد الحقيقي
الملكية التي تزيد عن 25%
-
بانتظار مستند
مصدر الأموال وطبيعة النشاط
وفق إقرار العميل والقوائم المالية
-
مقبول
السجل التجاري
CR-1010458721.pdf
-
مقبول
عقد التأسيس والنظام الأساسي
articles.pdf
-
مقبول
هوية المفوض بالتوقيع
id-signatory.jpg
-
قيد المراجعة
خطاب التفويض
authorization.pdf
-
لم يُرفع
القوائم المالية المدققة 2025
-
مرفوض
شهادة الزكاة والضريبة
zakat-cert.pdf
سبب الرفض: الشهادة منتهية الصلاحية، يرجى رفع شهادة سارية
-
مقبول
شهادة العنوان الوطني (اختياري)
national-address.pdf
- الخدمة المطلوبة
- مراجعة خارجية للقوائم المالية
- الفترة المالية
- 01/01/2025 — 31/12/2025
- القطاع
- التجارة والتجزئة
- حجم الإيرادات التقريبي
- 25 – 50 مليون ر.س
- عدد الفروع
- 4 فروع
- المراجع السابق
- مكتب الدار للمحاسبة
- مصدر الطلب
- بوابة العملاء
- الموعد المتوقع للتسليم
- 31 مارس 2026
- وصف الطلب
- نرغب في التعاقد لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مع إصدار تقرير المراجع المستقل وفق المعايير المعتمدة في المملكة.
-
هل يوجد أي من الملاك أو المديرين يشغل منصباً عاماً؟
لا -
هل توجد علاقة قرابة أو مصلحة مع أحد موظفي الشركة؟
لا -
هل سبق أن تم رفض التعامل مع المنشأة من مكتب مراجعة آخر؟
لا -
هل لدى المنشأة تعاملات مع دول عالية المخاطر؟
نعم — توريد من دولة واحدة -
هل توجد قضايا أو مطالبات قائمة ضد المنشأة؟
لا
-
رفض مستند: شهادة الزكاة والضريبة
الشهادة منتهية الصلاحية
بواسطة خالد الدوسري
-
اكتمال فحص قوائم العقوبات
لم يتم العثور على أي تطابق
بواسطة سارة القحطاني
-
رفع العميل 5 مستندات
بواسطة محمد العتيبي (العميل)
-
إسناد الطلب
تم إسناد الطلب إلى سارة القحطاني
بواسطة النظام
-
تقديم الطلب
خدمة المراجعة الخارجية للسنة المالية 2025
بواسطة محمد العتيبي (العميل)
بيانات العميل
- الاسم التجاري
- مجموعة الراجح التجارية
- السجل التجاري
- 1010120045
- المدينة
- الرياض
فريق العمل
-
سق
سارة القحطاني
مسؤولة الامتثال
-
خد
خالد الدوسري
مراجع المستندات
-
أغ
أحمد الغامدي
الشريك المسؤول
ملاحظات داخلية
لا تظهر للعميل
سارة القحطاني · أمس
اعتماد قبول العميل
سيتم نقل الطلب إلى مرحلة استكمال المستندات.
رفض الطلب
سيتم إشعار العميل بالرفض وسببه.