القبول والامتثال
قائمة انتظار قبول العملاء وفحوصات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال
بانتظار المراجعة
3
جاهزة للاعتماد
2
متأخرة عن المدة
1
متوسط مدة القبول
3.2 يوم
-0.8
عن الشهر الماضي
المخاطر
متوسط
الفحوصات المكتملة (3 من 5)
60%
KYC
العقوبات
PEP
المستفيد
مصدر الأموال
تعاملات مع دولة عالية المخاطر
المخاطر
منخفض
الفحوصات المكتملة (0 من 5)
0%
KYC
العقوبات
PEP
المستفيد
مصدر الأموال
المخاطر
مرتفع
الفحوصات المكتملة (4 من 5)
80%
KYC
العقوبات
PEP
المستفيد
مصدر الأموال
مستفيد حقيقي غير محدد
نشاط نقدي مرتفع
المخاطر
متوسط
الفحوصات المكتملة (5 من 5)
100%
KYC
العقوبات
PEP
المستفيد
مصدر الأموال
المخاطر
مرتفع
الفحوصات المكتملة (5 من 5)
100%
KYC
العقوبات
PEP
المستفيد
مصدر الأموال
تطابق جزئي في قوائم العقوبات